证券代码：900953        证券简称：凯马 B       公告编号：2023-012

               恒天凯马股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 1958 号华源世界广场 6

    楼恒天凯马股份有限公司 623 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      53.4218

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事

长李益先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  独立董事周颖女士、苏勇先生因公务原因未出席此次大会；

  郝海龙先生因公务原因未出席此次大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                   反对                 弃权

           票数         比例（%）     票数     比例（%）       票数       比例（%）

  B股    341,899,591   99.9999    100      0.0001        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                   反对                 弃权

           票数         比例（%）     票数     比例（%）       票数       比例（%）

  B股     341,899,591 99.9999     100      0.0001        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                     弃权

           票数         比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999     100      0.0001        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                     弃权

           票数         比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999     100      0.0001        0        0.0000

  公司所披露预算为公司 2023 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司亏损或盈利预测，

不构成公司对投资者的实质性承诺。

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                     弃权

           票数         比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

 B股     341,899,591    99.9999    100      0.0001        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                   反对                   弃权

           票数         比例（%）     票数     比例（%）         票数           比例（%）

 B股     341,899,591 99.9999      100        0.0001        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对                     弃权

           票数         比例（%）     票数      比例（%）        票数           比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999    100        0.0001        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对                 弃权

           票数         比例（%）     票数     比例（%）         票数            比例

                                                                   （%）

 B股     148,189,005   99.9999    100        0.0001            0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                     反对                     弃权

             票数          比例（%）        票数       比例（%）     票数       比例（%）

    B股    148,189,005      99.9999       100   0.0001         0        0.0000

(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议        议案名称                 同意              反对                 弃权

案                        票数          比例（%） 票数  比例             票数  比例

序                                              （%）                （%）

号

      度董事会工作报

      告的议案

      度监事会工作报

      告的议案

      立董事述职报告

      的议案

      务决算及 2023 年

      度全面预算报告

      的议案

      润分配预案的议

      案

      度计提资产减值

      准备的议案

      度日常关联交易

      的议案

      股东资金往来暨

      关联交易的议案

      东向公司融资担

      保提供反担保关

      联交易的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  议案 8、议案 9，涉及关联交易事项，关联股东中国恒天集团有限公司及其

关联方所持有的共计 193,710,586 股对该议案回避表决。

三、     律师见证情况

律师：马佳镕、卢昶宪

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及

会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大

会通过的决议合法有效。

特此公告。

                       恒天凯马股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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